外贸企业邮箱被黑 货款半路失踪(图)

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警方出示受害者提供的证据资料


 

        邮箱被偷,买卖双方在不知情的情况下,还在邮箱里大谈生意。殊不知,他们之间的生意往来被盗取邮箱的“黑客”尽收眼底。账户资金被盗后,公司向东钱湖公安分局报了案。4月21日,经过一周努力,东钱湖公安分局追回了涉案的10776美元货款。

  通过窃取邮箱密码,针对国内外贸企业在国际结汇过程中的不法侵害犯罪案近来频发,宁波市已有数家外贸企业遭受货款被骗损失。

  瞒天过海 “洋骗子”注册假邮箱两边忽悠

  董先生在东钱湖开了一家铸造公司,4月以来,他隐隐觉得不安。按照合同约定,近期将有10776美元的外贸首付款从意大利汇来,但临近汇款日期,热情、守信的意大利客户马克却突然反常,变得冷淡和拖沓。

  货款迟迟未到账,董先生忍不住拨通了马克电话,但对方表示,早在一周前,他就按照“董先生”通过“个人邮箱”发来的《银行账户变更声明》,将首付款汇往了“董先生”变更后的企业账号上。董先生大惑不解,立即查看自己个人邮箱。当收到马克提供的所有电文资料后,他才明白邮箱遭到黑客攻击,信息被人利用。

  随后,董先生和远在意大利的马克向警方报案。

  东钱湖公安分局接到报案后,立刻分析他们提供的材料。

  民警发现,三月中旬以来,有人假冒董先生通过其“个人邮箱”多次向马克催款,并在电邮中以“原开户银行系统故障”为由,要求马克将货款汇入其个人账户。遭到马克拒绝后,这人再次通过“董先生”个人邮箱正式向马克发出《银行账户变更声明》,并专门提供了一个更改后的企业账户。

  马克觉得无恙,立即汇出货款,10776美元的货款被人骗走。

  唯一的线索就是更改后的企业账户,经调查,这个企业在福建省福安市,且该企业是福安市的知名企业。

  顺藤摸瓜 民警通过账户发现“洋骗子”踪迹

  知名企业卷入诈骗案?侦查员继续深挖,发现企业也被蒙在鼓里,案子十有八九跟尼日利亚商人凯思克有关系。

  今年初,凯思克从福安这家企业订购一批便携式发电机,为省汇率差价,他在尼日利亚找了家专门从事民间外币兑换的机构,通过该机构联络到在意大利的拉文斯。

  双方约定,由拉文斯从意大利向福安这家企业汇入货款,在得到这家企业货款到账确认后,才由凯思克在尼日利亚向这家民间外币兑换机构支付货款。

  所有证据指向了尼日利亚的这家民间外币兑换机构,还有意大利的拉文斯,其实,尼日利亚商人凯思克也是受害者。经调查,尼日利亚这家民间外币兑换机构和意大利的拉文斯,双方是一个紧密合作的网上合同诈骗的国际犯罪同伙。

  4月17日一早,侦查员进入福安这家企业,马克要汇给董先生的货款被拉文斯“转接”到这里。当时,拉文斯频频发来《确认函》,要求该企业财务主管确认,然后再找尼日利亚商人凯思克拿钱,被民警及时拦下。

  既然是骗子,为什么会将可以轻松到手的10776美元“转接”给福安这家企业。警方调查中得知,如果尼日利亚这笔货款骗到手,远高于这一万多美元,舍不得孩子套不住狼,骗子团伙就先拿这笔钱做了诱饵。

  北京时间4月21日上午10点11分,民警接到马克的消息,他已经收到了失而复得的1万多美元。

  近日,马克给东钱湖警方发来感谢电文:China Ningbo police efficient first-class service is impressive! Ningbo this beautiful city never worthy of my trust!(宁波警方高效一流的服务令人印象深刻!宁波这个美丽的城市,永远值得我信任!)

  类似案件近来高发
       今年以来,类似通过窃取邮箱密码,针对国内外贸企业在国际结汇过程中的不法侵害案已发生多起:
       2012年3月,慈溪一家外贸公司的邮箱遭到“黑客”的攻击,导致该公司的加纳客户向“黑客”提供的账户汇款4万美元。 
       2012年3月,余姚一家金属制品有限公司的邮箱被“黑”,该公司位于埃及的客户损失约30万美元。
       2012年4月,鄞州一家外贸企业的邮箱被黑,企业损失22万美元……

  民警支招如何防骗
        针对频发的案件,东钱湖公安分局刑侦大队总结经验,提醒外贸企业。
        1.外贸企业业主近期要迅速对自己的“个人邮箱”全称进行检查,对“李鬼式”邮箱要立即停用。
        2.外贸企业业主要养成使用“企业邮箱”进行外贸电文传输的工作习惯,外贸活动中,尽可能避免使用安全系数较低的免费个人邮箱,对邮箱中来路不明的“外贸订单”要保持足够警惕。
        3.外贸企业业主要养成在对外贸易中使用“企业邮箱”和MSN等实时网络通信工具交叉确认货款汇出的工作习惯。
        4.尼日利亚是近期该犯罪形式高危地区,外贸企业要及时将预警告知客商,请他们不要通过民间汇兑机构在本国以外进行货款汇兑。并且对尼日利亚客商从本国以外汇来的货款要保持足够警惕。

 

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